Начался суд по уголовному делу экс-главы правления ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» Евгения Данкевича и акционеров этого же банка – Бориса, Александра и Дмитрия Минца. Им предъявлены обвинения в присвоении у банка средств в размере около 34 миллиардов рублей, при этом суд будет вестись без присутствия самих обвиняемых, поскольку все они уже давно находятся за границей.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал всех подозреваемых, которым инкриминируются особо крупная растрата (ст. 160 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ). До начала оглашения обвинительного акта, адвокаты защиты заявили ходатайство о передаче материалов дела в Генеральную прокуратуру для последующей отправки в компетентные органы иностранных государств. По их мнению, официальное обвинение участникам процесса предъявлено не было, поэтому игнорирование требований защиты и рассмотрение дела без присутствия обвиняемых приведет к ущемлению их подзащитных процессуальных прав.
Из дела следует, что летом 2017 года основатель O1 Group Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий при содействии Данкевича, как считает следствие, заключили невыгодную для банка «Открытие» сделку. Они приобрели биржевые облигации ООО «О1 Груп финанс» по завышенной цене. Следствие установило, что Данкевич знал об их реальной стоимости, не превышающей 50% от номинала, но приказал приобрести их через брокера «Атон».
Было куплено более 34,8 млн облигаций номиналом 1000 руб. за каждую. При этом, почти все средства от продажи были перечислены на счета O1 Group в «Открытии» и сразу же выданы в заем компании O1 Group Limited, которая погасила свой долг перед банком на 34,7 млрд руб., тем самым фактически похитив эти деньги.
Кроме хищения, Минцам и Данкевичу предъявлено обвинение в попытке мошенничества на сумму более 7 млрд руб. Следствие утверждает, что они согласовали фиктивную сделку между компаниями Today Investments Limited и Финансовая группа Будущее (Кипр) и подписали банковскую гарантию в пользу последней на 7,3 млрд руб. Однако введенная Центробанком санация помешала им выполнить обязательства. Суд признал гарантию недействительной, а почерковедческая экспертиза показала подделку подписи Данкевича, которая по мнению специалистов появилась там на два месяца позже.
Защита обвиняемых Минцева и Данкевича настаивает на законности заключенных сделок, утверждая, что приобретение рисковых активов было согласовано с руководством. Адвокаты считают обвинение неконкретным, так как следствие не предоставило четкого описания действий подзащитных, мотивов и предмета умысла, а расчет ущерба содержит нестыковки. Они утверждают, что средства возвращались в банковскую систему, операции улучшали финансовые показатели «Открытия», а личная выгода не извлекалась, что свидетельствует об отсутствии состава преступления.
По словам адвоката Дмитрия Кравченко, следствие ошибочно интерпретировало законное рефинансирование бизнеса. Обвинение в хищении 34 млрд руб. и попытке хищения 7 млрд руб. после санации банка не имеет оснований, так как из проблемного банка невозможно было вывести такие суммы.
«Открытие» было ключевым активом «Открытие Холдинга». В 2017 году ЦБ начал санацию банка, после чего «Открытие» подало иски против бывших владельцев. В 2020 году суд удовлетворил рекордный иск ЦБ на 290 млрд руб. против экс-владельцев и топ-менеджеров.
Судебное разбирательство длилось более года и включало закрытые заседания из-за банковской тайны. В 2021 году банк «Траст» подал иск на 107,37 млрд руб. к «Открытие Холдингу» и экс-менеджерам за повторную санацию «Траста» в 2018 году. В конце 2022 года ВТБ приобрел 100% акций «Открытия» за 340 млрд руб., а переформатирование отделений под брендом ВТБ завершилось в 2025 году.
Справка "БВ". В Саратов «Открытие» пришло в 2006 году как проект «Русского банка «Развитие». Топ-менеджерами пригласили команду из «Экспресс-Волги», на тот момент уже слившейся с «Пробизнесбанком». Операционные офисы саратовского филиала охватывали все Поволжье, их штат насчитывал более 1,5 тысячи человек. Также в Саратове банк создал мощный IT-хаб с группой опытных специалистов, работающих на весь банк, включая и центральное, и региональные подразделения. На 2017 год саратовский филиал ФК «Открытие» занимал 5 место в регионе по объему вкладов и размеру кредитного портфеля. На конец 2022 года, перед слиянием с ВТБ, в Саратове действовали 3 офиса «Открытия» и один офис - в Энгельсе.
Светлана Березина
Источник и фото https://www.business-vector.info/banki_kotorye_poteryal_saratov_nachalsya_sud_po_delu_eks_glavy_banka_otkrytie_i_ego_aktsionerov/
